证券代码：002819   证券简称：东方中科    公告编号：2023-034

(资料图片仅供参考)

       北京东方中科集成科技股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届

董事会第十八次会议于 2023 年 5 月 26 日以通讯方式召开，会议以投

票方式表决。会议通知已于 2023 年 5 月 22 日通过邮件方式送达给全

体董事。由于公司原董事王建平先生辞职，补选董事尚未经过公司股

东大会审议，本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。会议的召集、

召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议由董事长王戈先生主持，与会董事对各项议案进行审议、表

决，形成如下决议：

  议案一：审议通过《关于补选公司第五届董事会董事的议案》

  由于公司董事王建平先生达到法定退休年龄，申请辞去公司第五

届董事会非独立董事及董事会下属审计委员会委员职务，经公司控

股股东东方科仪控股集团有限公司提名，特此补选石强先生为公司

新任董事及董事会审计委员会委员。

  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》

《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露

的《关于董事辞职暨补选董事的公告》。

  此议案尚需通过股东大会审议，董事会将另行提请召开股东大会

审议本事项。

  简历：石强先生，1968 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留

权，硕士学位，高级会计师。1992 年 7 月进入科学出版社武汉办事处

（现武汉分公司）工作，历任会计主管、财务科长、主任助理、副主

             ；2004 年 6 月到科学出版社财务部工

任（同时兼任武汉发行站站长）

作，历任财务部副主任、主任；2009 年 6 月起任科学出版社有限责任

公司财务总监兼财务部主任，2011 年 5 月起科学出版传媒股份有限

公司财务总监，2013 年 8 月至 2022 年 11 月任中国科技出版传媒股

份有限公司党委委员，财务总监；2022 年 12 月起任东方科仪控股集

团有限公司副总裁兼财务总监。目前兼任科学世界杂志社有限责任公

司董事长、北京中科进出口有限责任公司等 5 家出版文化类公司董监

事，以及中科行发投资控股集团有限公司副总经理兼财务总监。

  议案二：审议通过《关于取消公司 2022 年年度股东大会的议案》

  因公司工作安排，结合本次股东大会筹备进展的实际情况，本着

对广大投资者负责的态度，经公司慎重考虑，公司决定暂时取消原计

划于 2023 年 6 月 1 日召开的 2022 年年度股东大会。

  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》

《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露

的《关于取消公司 2022 年年度股东大会的公告》。

  特此公告。

               北京东方中科集成科技股份有限公司董事会

                           二〇二三年五月二十七日

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